【风险提示】关于新型电信诈骗案件的应对措施

2016年12月1日,人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)正式实施,ATM转账24小时到账、转账可撤销等举措开始生效,取得了立竿见影的效果。
然而,新型诈骗方式又现江湖,花招翻新,ATM交易依然存在一定的业务风险和道德风险,因此,各单位应在办理客户开户和借记卡开户、转账汇款等业务时做好公告和客户提示工作。
保障信息安全要依常识行事

中纪委”内鬼”曾是北大状元 靠泄密承揽10亿工程 | 新闻

1、提示客户在开立客户号或借记卡时所预留的手机号码应为其本人常用手机号,切勿在开户时预留他人手机号。如发现客户预留的手机号非其本人使用,在劝说无效的情况下可拒绝办理。
2、提示客户用于ATM、POS交易的账户中所预留的资金切勿太多,以防被犯罪嫌疑人关注。建议客户经常使用的ATM、POS、网络支付账户启用Ⅱ类账户,减少可能发生的资金损失。

3、提示客户ATM非同名账户转账或跨行转账需24小时到账,在24小时内可撤销交易。

2016年中韩信息通信网络安全主管部门会议在首尔召开

4、提示客户应妥善保管其借记卡号、身份证号和手机号码、短信验证码等信息,切勿将相关信息告诉陌生人或嫌疑人。

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没有强大的软件安全与保护技术,许多基于软件的系统,如:医疗信息系统、数字版权管理系统、投票系统、国家电网、交通系统、财务系统等的核心部分,都将受到毁灭性的攻击。
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在建立技术防控体系的同时,要培训员工的安全意识,让员工们认识到哪些需要保密,以及如何保密。

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